Таганрог Среда, 08 февраля
Происшествия, 24.10.2013 14:15

Таганрогского бизнесмена будут судить за мошенничество на сумму в 250 миллионов рублей

По сообщению ГУ МВД России по Ростовской области 35-летний таганрогский предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. С 2007 по 2010 годы бизнесмен руководил обществом с ограниченной ответственностью, которое занималось торговлей сельскохозяйственными товарами. Для получения банковского кредита на сумму в 35 миллионов рублей коммерсант предоставил недостоверные сведения о своей фирме. Отдавать кредит мошенник не собирался. Чтобы создать видимость возврата кредита, он предоставил в банк поддельные документы от имени руководства организации залогодателя и поручителя и оформил залог.
Через два года обвиняемый должен был погасить кредит в полном объеме. За это время он выплатил менее трех процентов от суммы. Денежные средства предприимчивый руководитель легализовал, перечислив на расчетные счета иных организаций, а затем присвоил себе. За три года от действий бизнесмена пострадали несколько банков. При этом в некоторых организациях коммерсанту удавалось брать многомиллионные кредиты несколько раз подряд. Обманом он также завладел средствами более 20 таганрогских предпринимателей. Махинации достигли невиданных масштабов. В общей сложности кредиторам был причинен особо крупный ущерб на сумму более 250 миллионов рублей. Для установления мошеннических действий полицейскими было опрошено более ста свидетелей, а уголовное дело в отношении предпринимателя выросло до 280 томов. Для того, чтобы зачитать их в суде, понадобиться несколько дней. Лишь в конце 2012 года бизнесмена заключили под стражу. Сейчас уголовное дело сразу по шести статьям в сфере кредитования, легализации денежных средств, присвоении или растрате, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями передано в суд. Новости на Блoкнoт-Таганрог
таганрог
0
0
t1