Таганрожец похитил у Австрийской компании 620 млн
Читайте также:
Мошенничество с поставками лома на крупные суммы провернул за 1.5 года 54-летний житель Таганрога.
Помимо этого мужчина обвиняется в контрабанде стратегически важных товаров, уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Южная транспортная прокуратура передала в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону обвинительное заключение по делу.
Было установлено, что обвиняемый с февраля 2016 г. по октябрь 2017 г., не имея возможности поставки лома черного металла в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, путем обмана, предоставления подложных документов похитил у Австрийской компании более 620 млн. руб., которые перечислялись в подконтрольные фирмы в качестве аванса. Часть полученных преступным путем денежных средств - более 20 млн. руб. обвиняемым легализована путем совершения финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.
Кроме того, им в период с апреля 2016 г. по октябрь 2017 г. совершены контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров - лома черного металла общей стоимостью более 500 млн. руб. путем предоставления в таможенные органы подложных сведений о их стоимости и уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, на сумму свыше 13 млн. руб.
Санкция статьи за совершение наиболее тяжкого преступления предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Д. Паутова
Ранее мы сообщали, что бывший директор «ТАНТК им Г.М. Бериева» Грудинин может получить срок за мошенничество. Уголовное дело, прошумевшее на всю страну, передано судебной фемиде на рассмотрение.
