Таганрогские таможенники раскрыли правонарушение на 2 миллиона евро

Как выяснилось, некая таганрогская организация "N", заключила международный контракт с фирмой из Шотландии.

Таганрогский бизнесмен перечислил фирме -партнеру денежный транш в размере  1,97 миллиона евро. Однако, якобы купленный товар в Россию так и не был поставлен, соответсвенно и возврат денежных средств не был осуществлен.
В ходе следственных действий сотрудники таможенной службы выяснили, что российская фирма юридическому адресу указанному в документах никогда не находилась, а также ни офисных помещений ни складов за компанией- призраком не числится.

- Генеральный директор проверяемой организации подозревается в намеренном нарушении валютного законодательства. Им были нарушены требования валютного законодательства РФ о возврате в Российскую Федерацию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенные на территорию страны товары. В отношении руководителя возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Новости на Блoкнoт-Таганрог