Прокуратура Таганрога направила в суд новое уголовное дело депутата Игоря Анищенко

Следственным отделом Таганрога завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении депутата Городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 И.Анищенко.

В ходе расследования установлено, что будучи директором ООО «АгроЮгТрейд» в период времени с 24 октября 2012 по10 ноября 2014, в ТО № 1548 ОАО Сбербанк России, получил наличными денежные средства в общей сумме 29 118 000 рублей с назначением следующих операции: «выдача на закупку сельскохозяйственной продукции» и «прочие выдачи», а так же с назначением операции: «Возврат беспроцентного займа Кириченко В.В., договор № 430/1 от 30.04.2014», и с назначением операции: «Возврат займа Коноплев В.Н., договор № 912/1 от 12.09.2013»

В указанный период 3 188 735 рублей переданы Анищенко в кассу ООО «АгроЮгТрейд», 2 647 500 рублей возвращены им из подотчета обратно на указанный расчетный счет ООО «АгроЮгТрейд», а остальные вверенные ему наличные денежные средства «Общества» в сумме - 23 281 765 рублей, которые присвоил и растратил, распорядившись ими по собственному усмотрению в личных интересах, чем причинил ущерб ООО «АгроЮгТрейд» в особо крупном размере.

Он же, в период времени с 11.04.2014 по 07.08.2014, находясь в помещении офиса ООО «АгроЮгТрейд», по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Лермонтовский, здание № 7 «а», используя свое служебное положение получил в подотчет из кассы ООО «АгроЮгТрейд» наличными вверенные ему денежные средства «Общества» в общей сумме 388 936,29 рублей, которые присвоил и растратил, распорядившись ими по собственному усмотрению в личных интересах, чем причинил ущерб ООО «АгроЮгТрейд».

Всего, преступными действиями директора Анищенко, как утверждает следствие, «Обществу» причинен вред в особо крупном размере, на сумму 23 670 701,29 рублей.

 Он же, в период с января по август 2017 года будучи директором ООО «ТЭК» и в период с 21.08.2017 по 27.03.2018 фактически являясь руководителем ООО «ТЭК», в нарушение пп. 1 п. 1 ст. 23, ст. 45, 46 НК РФ, ст. 855 ГК РФ, сокрыл денежные средства ООО «ТЭК» в сумме 3 151 900,02 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере, размер которой за период с 1 января 2017 по 13июня 2017 и с 10августа 2017 по 27 марта 2018 составлял не менее 2 250 000,00 рублей.

Предварительным следствием действия Анищенко по совокупности квалифицированы, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, и сокрытие денежных средств от уплаты налогов в крупном размере.

Прокуратурой города изучены материалы уголовного дела, поступившего для утверждения обвинительного заключения. По результатам изучения заместителем прокурором города утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.

Л.Николаева