В Таганроге осудили финансовых аферистов

Прокуратура Таганрога поддержала обвинение в отношении группы лиц, которые занимались незаконными финансовыми операциями, суд вынес им приговор и назначил меры наказания.

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих человек, обвиняемых в совершении преступлений по трем статьям:

п. «б» ч. 2 ст. 173.1 – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, подачу ложных сведений в органы госрегистрации,

п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения,

ч. 2 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств, платежей, то есть изготовление в целях сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой.

Установлено, что с 22 сентября 2015 по 23 мая 2017, организаванная преступная группа, в составе которой была женщина, в Таганрога решили заняться незаконной банковской деятельностью. Создали через подставных лиц 16 юридических лиц, сведения о которых предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что повлекло внесение в единый госреестр ложных сведений.

 Они же с 15 ноября 2015 по 20 декабря 2016, из корыстных побуждений в составе ОПГ незаконно осуществляли банковскую деятельность: умышленно незаконно проводили банковские операции без регистрации и без специального разрешения. За это время они извлекли незаконный доход в крупном размере на общую сумму 7 113 772 рубля 43 копеек.

Эта же группа в том же составе,  с 6 ноября 2015 по 17 января 2017, изготовила в целях сбыта, а затем сбыла в ПАО «Сбербанк России» и иные банки 707 поддельных документов, которые являлись распоряжениями о переводе денежных средств. На основании поручений с расчетных счетов подставных лиц в адрес контрагентов по фиктивным основаниям были перечислены денежные средства.

Приговором Таганрогского городского суда 24июня 2019 года мужчины С. и С осуждены по вышеуказанным статьям УК РФ и им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафами в размере 1 000 000 и 500 000 соответственно.

Женщина осуждена по тем же статьям УК РФ и ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 000 рублей, с отсрочкой основного наказания до достижения ребенка возраста 14 лет.

Ранее мы сообщили, что банкиры продают залоговое имущество «ТагАЗ».Оно выставлено на продажу за 95 миллионов рублей.

Новости на Блoкнoт-Таганрог