Предприниматель в Ростовской области отмывал деньги с помощью уже закрытой фирмы

Предприниматель в Ростовской области, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», оказался причастным к отмыванию шести миллионов рублей. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В конце 2013 года 31-летний руководитель фирмы, занимающейся поставкой угля, в течение нескольких месяцев после ликвидации своей компании продолжал заключать договоры с клиентами, используя реквизиты и расчетный счет закрытого им предприятия. Таким образом, предприниматель, используя подконтрольные фирмы, легализовал крупную сумму денег.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.