Происшествия,
28.02.2016 15:20
Директор таганроской Управляющей Компании взят под арест
Читайте также:
- Четыре Управляющих Компании Таганрога вошли в список лучших на Дону (26.02.2016 12:04)
- Восемь Управляющих Компаний Таганрога попали в поле зрения администрации (08.02.2016 09:30)
- Директор Управляющей Компании украл 14 миллионов у жителей Таганрога и окрестностей (31.01.2016 11:02)
- За переоформление прав на управляющую компанию новому владельцу заплатили 5000 рублей (11.11.2015 09:22)
Бывшему директору Управляющей компании вменяют три эпизода преступной деятельности.
В частности бизнесмена обвиняют в мошенничестве, фальсификации документов и умышленном банкротстве свой фирмы.
На протяжении 2014 года директор УК получил от жильцов 40 обслуживаемых домов плату за коммунальные услуги. В последствии УК должна была перевсти полученные средства другим организациям, однако 14 миллионов директор положил к себе в карман. Пытаясь уйти от ответственности, экс- руководитель сфальсифицировал документы, а имеено внес в платежные документы данные фирмы-однодневки, и таким образом легализовал денежные средства.
Немного позже бизнесмен переоформил свою Управляющую компанию на другое лицо, но бухгалтерию передавать отказался, чем причинил кредиторам урон в размере 10 миллионов рублей.
-В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей № 159 УК РФ "Мошенничество", статье № 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", статье №187 УК РФ "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов", статье № 195 УК РФ "Неправомерные действия при банкротстве". Обвиняемый заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Новости на Блoкнoт-Таганрог
В частности бизнесмена обвиняют в мошенничестве, фальсификации документов и умышленном банкротстве свой фирмы.
На протяжении 2014 года директор УК получил от жильцов 40 обслуживаемых домов плату за коммунальные услуги. В последствии УК должна была перевсти полученные средства другим организациям, однако 14 миллионов директор положил к себе в карман. Пытаясь уйти от ответственности, экс- руководитель сфальсифицировал документы, а имеено внес в платежные документы данные фирмы-однодневки, и таким образом легализовал денежные средства.
Немного позже бизнесмен переоформил свою Управляющую компанию на другое лицо, но бухгалтерию передавать отказался, чем причинил кредиторам урон в размере 10 миллионов рублей.
-В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей № 159 УК РФ "Мошенничество", статье № 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", статье №187 УК РФ "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов", статье № 195 УК РФ "Неправомерные действия при банкротстве". Обвиняемый заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Новости на Блoкнoт-Таганрог
