В незаконной банковской деятельности обвиняют группу таганрогских предпринимателей
Читайте также:
- В Ростовской области фермеры могут получить грант на 1,5 миллиона (09.06.2017 17:31)
- Жители Таганрога заняли активную позицию в жалобах властям (20.04.2017 16:09)
- Депутат Госдумы Олег Пахолков предложил отказаться от экспорта нефти (05.02.2016 09:55)
В Таганроге группу предпринимателей обвиняют по статье «Незаконная банковская деятельность».
По предварительной версии следствия, бизнесменам с помощью фиктивных банковских операций удалось отмыть более 750 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.
Следователи выяснили, что с сентября 2015 по май 2017 года в Таганроге руководитель одного предприятия, по предварительному сговору с другими лицами, совершил мнимые финансовые операции на общую сумму более 750 млн руб.
«К обвиняемому обращались предприниматели, которые хотели легализировать средства. Для этого они перечисляли ему на счет деньги. Затем обвиняемый переводил на счет 13 подконтрольных ему фирм эти деньги, обналичивал их и отдавал заказчикам. За свои услуги он брал комиссионные. За несколько лет такой работы ему удалось получить 7,5 млн руб.», — объяснила журналистам старший помощник прокурора Ростовской области Оксана Сухарева.
Ход расследования уголовного дела прокуратура взяла под свой контроль.
Ранее мы сообщили, что конкурс на перевозку пассажиров в Таганроге не состоялся.Это произошло из-за того, что в конкурсе участвовал только один перевозчик.
